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浙江苍南警方摧毁一收集贷款诈骗团伙 抓获嫌犯19人

2019-05-28 18:53编辑:侠名来源:??屯?/dt>


  中新网温州5月28日电(见习记者 潘沁文 通信员 章明 林叶)从上家购入数万条公民小我私家信息,再以放贷给被害人的名义骗取贷款包管金和银行印花税,仅用一个多月,山西洪洞籍的张某等人便赢利10万余元。日前,浙江苍南警方远赴山西省洪洞县实行抓捕,一举捣毁其诈骗窝点,抓获犯法怀疑人16人。为将该团伙连根拔起,专案组民警连夜分赴北京及湖北武汉两地,将涉嫌售卖公民信息余某等3人抓获。至此,苍南警方乐成摧毁一个涉案19人的通信收集诈骗、加害公民小我私家信息的犯法团伙。

浙江苍南警方摧毁一收集贷款诈骗团伙 抓获嫌犯19人 犯法团伙微信群。苍南警方供图

  误信收集贷款 男子失财3000余元

  4月9日,家住苍南龙港的周老师报警称,其被人以收集贷款的名义骗走3028元。周老师告诉民警,4月8日15时许,他接到一个电话,对方自称是一家贷款公司,可提供5万元贷款。巧的是,周老师近期也急需资金周转,便自动添加了对方的微信。对方在吸收了周老师的小我私家身份信息后,要求先交纳包管金。

  要先缴纳包管金?周老师有些迟疑,最先发生退意,而对方为证明净特意请求视频谈天。在视频中,周老师见到墙上贴有明明的公司标记,办公室内员工坐得井然有序。这统统都让周老师笃信不疑,他快速地将1988元转至对方指定账户。第二天,对方又以需缴纳印花税为名要求周老师转账1040元。在完成两笔转账后,周老师却一直没有比及他的贷款金额到账。他再一次联结对方时,却发明已被对方拉黑。惊呼上当的周老师急遽报了警。

浙江苍南警方摧毁一收集贷款诈骗团伙 抓获嫌犯19人 警方查获的物品。苍南警方供图

  小案揪出大团伙 警方深挖案中案

  接到周老师报警后,苍南县公安局当即启动反电信诈骗预案,对该案举行专案侦查。专案组对本案作案手段和相干信息阐明,发明此案并非纯真的个案,天下各地统一类型的案件有十余起,于是民警开展串并侦查。在上级公安构造及付出宝“天朗打算”宁静团队的支撑下,颠末对各种线索的抽丝剥茧,专案组发明该类案件死后有一个较大的团伙在运作,且位于山西省境内。该团伙以“北京众创财富办理有限公司”为名,实施收集诈骗举动。

  “这虽是一个皮包公司,内部门工却十分明确,有着制度完美的流水功课流程?!痹诘吣┦帐莶餮信泻?,苍南县公安局网警大队民警项飞虎说。该“公司”由王某和张某担任老板,李某卖力长途审核客户资料,员工又分成资料审核组、人事财政组、话务组等。

  为进一步摸清怀疑人藏匿点,专案组民警辗转千里,多次前去山西排摸。颠末一个多礼拜的蹲点,专案组终极确认怀疑人落脚点为洪洞大槐树镇一处高等住宅小区内。4月23日,苍南县公安局组织精悍气力在山西洪洞睁开收网动作,在洪洞警方的协助下,顺遂抓获山西洪洞籍的张某、李某利等16人,查获涉案电脑20台、手机15部。

  乘胜追击溯源头 16名怀疑人皆就逮

  捣毁该窝点后,专案组民警当即对张某等人举行审判,在查明张某等16人犯法事实的基础上,对专门在收集上售卖公民信息的怀疑人开展“围剿”。

  战机稍纵即逝,在明确网售公民信息怀疑人及落脚点后,专案组连夜组织警力分赴北京、湖北武汉两地。4月25日,民警在北京市昌平区抓获王某,在湖北省武汉市江夏区抓获余某、陈某等售卖公民信息的犯法怀疑人,收缴大量存储公民小我私家信息的涉案电脑、手机等作案东西。

  经观察,2019年2月初,张某与王某最先操持操纵贷款的名义举行诈骗赢利,两人商定由王某卖力出资,张某提供山西洪洞住所作为“公司”的地址,平时由张某卖力办理。为使统统显得传神,两人招募了20余名员工,并对员工举行话术等教程培训。随后,张某从倒卖公民小我私家信息的余某及陈某处购买了大量的公民小我私家信息。统统筹办停当后,他们始以“北京众创财富办理有限公司”名义从事收集通信诈骗勾当。平时,他们操纵“改号软件”向天下各地被害人拨打电话,谎称可以提供贷款,一旦对方中计后,便以需要交纳滞纳金、印花税等来由每次骗取数千元赃款,并将赃款迅速转至第三方账号洗钱。仅仅一个多月,他们便赢利10万余元。

  “我知道他们从我这购置数据后必定是从事一些违法犯法勾当,其时我同心专心只想赚钱,没想那么多?!庇嗄潮蛔ズ笏?。据查,余某、陈某多次从差别渠道购置公民小我私家信息10000余条,经整顿后再向他人贩卖,从中赚取差价。2018年12月至2019年4月,余某等人共计赢利5万余元。

  5月27日,张某等19人均已被苍南警方依法提请查看院核准逮捕。案件还在进一步审理中。(完)


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