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USDT崩盘与“血流成河”的期货投资者 揭开不为人知的真相

2018-10-18 11:47编辑:admin来源:??屯?/dt>


  2018年10月11日,稳定币USDT爆发了历史上最大的一次崩盘。

  USDT两小时之内下跌至最低0.87美元,跌幅达13%,创下近年以来的单日跌幅最高记录。在这2小时内,USDT市值流失4亿美元,其蒸发量相当于一个QTUM,两个WAVES。

  这次USDT暴跌震惊了整个数字资产领域,并在二级市场产生了“多米诺骨牌效应。USDT崩盘的传言四处飞起,让很多投资者和交易机构产生了巨大恐慌,数以千计的期货投资者间接爆仓破产,精神崩溃。

USDT崩盘与“血流成河”的期货投资者 揭开不为人知的真相

  此次事件被称作是“黑色星期一”。

  USDT在很多数字货币投资者眼里,一直被认为是避险资产。之前的几轮BTC和ETH暴跌,像USDT、CKUSD等主流稳定类数字货币依然坚挺,包括不久前的监管稳定币冲击,它们也依然非常稳定,然而这一次,USDT崩了。

  据来自市场内部人士的消息,这次USDT崩盘可能是一次有预谋的行为,此次崩盘最先导火索的是老牌数字货币交易所Bitfinex。当围观的人们还在不断转发USDT崩盘的消息并评价时,USDT和Bitfinex可能早已在背后偷笑着。

  1. Noble Bank偿付?;赡苁呛谔於焓录牡蓟鹚?/strong>

  不管你信不信,有一点是先前已知道的,那就是Bitfinex正在身陷偿付?;?。

  10月1日,USDT的官方托管银行Noble Bank被爆面临债务?;?。根据市场上媒体的消息,Tether的托管银行Noble Bank已无法进行日常的财务运作,而持有USDT的大额投资者却希望Noble Bank能将账户中的USDT兑换成美元,但该申请却屡遭Noble Bank拒绝,被曝的不光有二级市场上的投资者,包括机构投资者在内的都被拒绝。

  随后Noble Bank被爆正在出售公司业务,同时有部分用户发现,他们在Bitfinex上的数字货币遭到了非法挪用,部分数字货币无法进行提币,而Noble Bank正是Bitfinex的唯一托管银行,这一连串的事件引发了投资者们的恐慌。

  为缓解市场恐慌情绪,Bitfinex开始进行官方回应,但依然没有阻止投资者们将资产进行转移,随后Bitfinex向用户展示相关的冷钱包地址,以表达信心,而法币入金功能却依然处于关闭状态。

  10月15日,彭博社发表文章,透露目前监管机构开始调查Tether和Bitfinex的不法行为,再次引发投资者恐慌。Bitfinex关于比特币的交易量瞬间增高,价差位于市面最高位,直接导致USDT遭抛售,从0.98美元直逼到0.8美元,冲高回落后,恐慌的投资者们发现,Bitfinex冷钱包已经发生了变化,钱包内发生了3次总额4千多比特币的转出。

  2. 闪崩过后,USDT信用问题再次加剧

  USDT负面消息被曝光的事情,在今天已经不足为怪了。实际上在2017年11月,《纽约时报》就USDT操纵币价进行了报道,根据报道中引出的匿名报告指出:截止到2018年1月4日Tether 一共增发了 91 次 USDT(转账到 Bitfinex 的钱包地址)。

  这个匿名报告直接提出了审计疑问:Tether 是否在没有收到美元的情况下就向 Bitfinex 的钱包里转账 USDT,并将 USDT 用于购买低价的比特币来牟利或者操盘。报告发布者为了让人们相信自己的数据更加真实,还采用了柯尔莫可洛夫-斯米洛夫检验来验证 USDT 增发与比特币上涨之间的相关性。同时被曝光的还包括Tether和Bitfinex团队对话录音和高管之前的对话内容。

  虽然,Tether和Bitfinex就很多信用问题做出了看似合理的解释,但并没有消除市场对USDT看空的情绪。USDT 的结构体系会带来和传统的中心化金融机构一样的问题,而且在没有监管机构对发币机构进行监管的前提下,超发、滥发、暗箱操作等,将随时可能会发生。

  似乎民众们早已了解Tether自身的问题,但在二级市场,贪婪与便利依然会让不少投资者无视这些警告,依旧用大额的USDT去对冲市场。只是这一次,它敲醒了还在沉醉中的投资者,如果USDT不进行大规模的革新,那将彻底失去投资者们的信任。

  3. 投资者应配置更多样的新型稳定币

  USDT虽然自身有着大量的问题,但却帮助人们更加了解稳定币所带来的便利性。目前稳定币的市场规模相对于传统货币,占比较低,但增长速度却非常平稳,因此USDT闪崩事件并不能阻挡稳定币的快速发展。

  今年以来,稳定币迎来了“爆发式”的增长。仅2018年9月就有15家机构,宣布推出13款稳定币产品,各个交易所、数字货币机构,甚至是银行都加入到了推广稳定币的队列中;现在,包括Dukascopy、普华永道等在内的合法金融机构,也瞄准了稳定币这个潜在的市场。

  稍早前,国际数字银行CoinBank和信息技术服务商IBM,纷纷布局了稳定币领域;之后,CoinBank又对外宣布收购了CKUSD,并合作对接了HKDT、USDCoin等,而IBM则对外宣布支持Stronghold USD。在之后,得到了监管部门许可的稳定币GUSD和PAX又陆续推出,让投资者有了新的选择。

  有业内分析人士认为,稳定币现在已成为新的风口。在10 年前,不受任何金融机构和国家央行控制的比特币诞生,带着一个去中心化的梦,不断壮大,并完成了部分使用者的需求。而十年后的今天,整个行业的热点却又回到了稳定币上,不同应用模式和特点的稳定币,点燃了投资者们的信心。最近也出现了锚定澳元、日元、英镑等的稳定币,甚至还有承接稳定币服务的数字银行,比如总部位于迪拜的CoinBank。这场热潮让人们更加狂欢起来,也逐渐会让市场重新回暖,冬天总会过去的。


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